Dupa ce a emigrat in New Jersey din Egipt, Wael Hana s-a confruntat cu o serie de probleme de afaceri si juridice. Apoi prietenul lui a inceput sa se intalneasca cu un puternic senator american.
Cu doar cinci ani in urma, Wael Hana s-a ravasit de un sir de afaceri proaste in New Jersey, dupa ce a incercat sa lanseze o oprire pentru camioane, un restaurant italian, un service de limuzina si alte companii fara sa ajunga vreodata la mare.
Apoi, prietenul sau a inceput sa se intalneasca cu senatorul Robert Menendez din New Jersey, unul dintre cei mai puternici democrati din Senatul Statelor Unite. Curand, domnul Hana l-a prezentat pe domnul Menendez, presedintele Comisiei de Relatii Externe a Senatului, unui cerc tot mai mare de oficiali egipteni, iar averea domnului Hana a luat o turnura remarcabila: a castigat controlul exclusiv asupra certificarii tuturor alimentelor halal importate in Egipt. , castigand suficienti bani pentru a-l mitui pe dl Menendez cu lingouri de aur si pachete de bani, au spus procurorii.
Dl Hana, dl Menendez si altii se confrunta acum cu acuzatii in ceea ce procurorii au descris ca fiind o schema de coruptie de anvergura – una care ameninta sa puna capat celor cinci decenii ale senatorului in politica. Dar acuzatiile, daca sunt adevarate, ridica si o intrebare presanta despre domnul Hana: a fost un agent al guvernului egiptean tot timpul sau doar un oportunist norocos care a ajuns intr-o pozitie de influenta internationala?
FBI investigheaza chiar aceasta intrebare. Dar o examinare New York Times a sute de pagini de dosare de judecata, inregistrari de afaceri si interviuri cu aproape o duzina de oameni care l-au cunoscut sau au avut de-a face cu domnul Hana a oferit perspective asupra drumului pe care a parcurs-o in timpul inceputului sau accidentat – si a ascensiunii fulgeratoare.
In cativa ani, s-a transformat dintr-un om de afaceri incarcat cu datorii, care nu-si putea permite nici macar o factura de urgenta de 2.000 de dolari, intr-un broker international de putere care se lauda cu colectia sa de ceasuri Rolex intr-un diplomat din Cairo.
Pe langa ancheta de coruptie a domnului Menendez, FBI a desfasurat o ancheta paralela de contraspionaj, potrivit a patru persoane familiarizate cu problema, care au vorbit sub conditia anonimatului pentru a discuta despre o investigatie activa. Analiza, raportata pentru prima data de NBC News, urmareste sa stabileasca daca serviciul de informatii din Egipt a cautat sa obtina informatii de la domnul Menendez prin prietena lui Hana, Nadine Menendez, care s-a casatorit cu domnul Menendez in 2020.
Agentii federali cauta, de asemenea, sa stabileasca relatia domnului Hana cu agentiile de informatii egiptene si cand a inceput aceasta relatie, au spus doua persoane care cunosc problema.
O purtatoare de cuvant a domnului Hana a declarat intr-o declaratie ca este nevinovat de toate acuzatiile si ca a cooperat cu procurorii federali, oferindu-le „acces neingradit la documente si la angajatii sai”. Ea a adaugat ca el si-a rezervat in mod voluntar un zbor catre New York din Egipt „in cateva minute dupa ce a aflat despre acest rechizitoriu”, lasandu-si sotia si trei fiice mici in urma.
„Precedentele lui Wael Hana sunt o poveste clasica de imigranti”, a spus purtatorul de cuvant. „A fost un antreprenor care a construit mai multe afaceri si a actionat intotdeauna etic si legal.”
Domnul Hana, un cetatean american, a fost pe radarul fortelor de ordine de cel putin patru ani. In noiembrie 2019, FBI i-a perchezitionat casa si biroul din New Jersey cu un mandat de perchezitie care indica ca procurorii adunau dovezi ale unor potentiale crime, inclusiv actionarea ilegala ca agent al unui guvern strain, potrivit unui dosar al instantei.
Cu toate acestea, domnul Hana, in varsta de 40 de ani, nu a fost acuzat de aceasta infractiune. In rechizitoriul deschis in septembrie, procurorii au spus ca el a fost brokerul care a ajutat la orchestrarea unui acord ca domnul Menendez sa conduca mai mult ajutor american si arme catre Egipt. Dl Menendez este, de asemenea, acuzat ca i-a trimis sotiei sale informatii sensibile despre angajatii Ambasadei SUA din Cairo, care i-a transmis-o domnului Hana, care le-a trimis-o unui oficial guvernamental egiptean.
In schimb, au spus procurorii, domnul Hana si cercul sau de asociati de afaceri i-au improscat pe Menendez cu sute de mii de dolari in numerar si lingouri de aur si mita care includea o plata ipotecara pentru doamna Menendez, o persoana „scazuta sau deloc”. show” pentru ea la compania halal a domnului Hana si un nou Mercedes-Benz decapotabil.
Domnul Hana, sotii Menendez si ceilalti acuzati in dosar au pledat nevinovati. Saptamana trecuta, domnul Menendez a respins apelurile pentru demisia sa si a prezis ca va fi exonerat.
In august, cu o luna inainte de arestare, domnul Menendez si sotia sa s-au deplasat in Egipt, unde senatorul s-a intalnit cu presedintele Abdel Fattah el-Sisi, potrivit a doua persoane cu cunostinta de acest lucru.
Guvernul egiptean nu a comentat public. Pe YouTube, unii influenti pro-guvernamentali au laudat faptele anchetei, spunand ca aceasta a aratat ca Egiptul face o treaba buna de a-si proteja propriile interese.
Un inceput umil
Domnul Hana avea 22 de ani cand a sosit in Statele Unite prin sistemul de loterie a vizelor in 2006, la cativa ani dupa moartea tatalui sau, potrivit unei persoane familiarizate cu trecutul domnului Hana. A inceput sa lucreze pentru o companie de curatenie si s-a inscris la cursuri de limba engleza la un colegiu comunitar, a spus persoana.
Imediat, a dat dovada de o agitatie antreprenoriala, creand o afacere de camioane numita Elmanhry LLC – prima dintr-o lunga lista de afaceri care ar aparea sub numele sau.
El a cumparat o casa in Bayonne, NJ, pentru 450.000 de dolari de la un vanzator care a frecventat aceeasi biserica egipteana ca si el, a spus vanzatorul. El a parut sa cumpere locuinta fara un avans, asigurand un credit ipotecar pentru pretul integral de cumparare, arata inregistrarile proprietatii.
Pana in 2011, domnul Hana a trecut la afacerea cu masini de lux si a abordat un om de afaceri chinez cu o propunere. Domnul Hana avea sa negocieze cu reprezentantele Porsche si Mercedes-Benz din New Jersey pentru a cumpara masini noi in numele omului de afaceri, care le va vinde apoi clientilor din China. Ei au dezvaluit detaliile in timpul cinei la un restaurant cu fructe de mare din Flushing, Queens, potrivit inregistrarilor judecatoresti.
Dar dupa ce compania omului de afaceri, Bosto New York, a transmis 3,6 milioane de dolari domnului Hana si partenerilor sai, acestia au furnizat masini in valoare de doar 2,9 milioane de dolari, a spus omul de afaceri intr-un proces intentat in 2012.
Bosto New York a castigat o judecata impotriva domnului Hana si a partenerilor sai pentru cei 705.000 de dolari lipsa, dar domnul Hana nu a aparut niciodata in instanta si nici nu a platit ceea ce datora, arata inregistrarile.
Curand, necazurile legale ale domnului Hana au inceput sa devina bulgare de zapada. El a fost acuzat in procese ca a scris cecuri rele, printre altele, si in cele din urma a acumulat un total de cel putin 890.000 de dolari in hotarari, arata inregistrarile instantei.
In 2014, domnul Hana a fost acuzat de conducere in stare de ebrietate, dupa ce politistii au spus ca l-au gasit lesinat pe scaunul soferului unei masini parcate in Oradell, NJ. Cand domnul Hana a fost dus la spital, politia a spus ca i-a amenintat cu mai multe ori, conform unui blotter al politiei locale.
Avocatul care l-a reprezentat in instanta, Andy Aslanian, l-ar fi prezentat in cele din urma pe domnul Hana in reteaua incalcita de prieteni si asociati de afaceri care avea sa dea nastere rechizitoriului impotriva domnului Menendez.
In interviuri, domnul Aslanian a spus ca l-a luat pe domnul Hana sub aripa sa dupa ce a aflat ca domnul Hana era singur in tara. La un moment dat, domnul Aslanian si-a impartit spatiul de birou cu el si au petrecut impreuna cateva mese de sarbatori.
„L-am considerat fiul meu numarul 1”, a spus domnul Aslanian despre domnul Hana.
In acel moment, domnul Aslanian avea motive de ingrijorare. Un spital l-a dat in judecata pe domnul Hana in 2017 pentru mii de dolari in facturi medicale neplatite. Si a ratat ani de plati ipotecare si impozite, potrivit inregistrarilor instantei, ceea ce a dus in cele din urma la pierderea casei sale din Bayonne din cauza executarii silite in 2018.
Desi a avut probleme financiare in Statele Unite, domnul Hana parea sa aiba o legatura stransa cu guvernul din Egipt.
El l-a recomandat pe domnul Aslanian pentru o slujba care sa reprezinte Egiptul intr-o disputa de zonare din 2016 privind o cladire – destinata ca resedinta pentru reprezentantii militarii egipteni si familiile acestora – din East Rutherford, NJ, a declarat domnul Aslanian pentru The Record, un ziar din judetul Bergen.
Domnul Aslanian, care l-a cunoscut pe domnul Hana in jurul anului 2009 si l-a prezentat viitoarei doamne Menendez, Nadine Arslanian, la scurt timp dupa aceea, a facut si alte legaturi cu domnul Hana. Dl. Aslanian a spus ca cei trei se petreceau adesea dupa munca la un restaurant francez detinut de dezvoltatorul Fred Daibes – care va fi, de asemenea, acuzat in dosarul de coruptie alaturi de domnul Hana si Menendezes.
In noiembrie 2017, domnul Aslanian si domnul Hana au creat o companie numita IS EG Halal, al carei scop a fost sa certifice carnea ca halal, sau preparata in conformitate cu legea islamica. Domnul Daibes va acorda sprijin financiar proiectului.
Trei luni mai tarziu, conform rechizitoriului, prietena lor Nadine a inceput sa se intalneasca cu domnul Menendez.
O crestere brusca
Douglas Anton l-a intalnit pentru prima data pe domnul Hana in 2017 prin intermediul doamnei Menendez, care se intalnea cu domnul Anton la acea vreme. Ea l-a prezentat pe domnul Hana ca pe cineva care era o ruda cu „cuiva din varful guvernului egiptean”, si-a amintit domnul Anton.
Domnul Anton nu a fost niciodata foarte sigur ce facea domnul Hana pentru munca, in afara de faptul ca „era un fel de legatura cu Egiptul”, a spus domnul Anton.
In culise, potrivit procurorilor, domnul Hana trimitea mesaje direct cu militarii egipteni si oficiali guvernamentali. Pe tot parcursul anului 2018, domnul Hana a fost ocupat cu organizarea de intalniri pentru a-i prezenta domnului Menendez. Senatorul a inceput sa-si foloseasca pozitia in beneficiul intereselor Egiptului, se arata in rechizitoriu, inclusiv prin scrierea unei scrisori pentru un oficial egiptean care incerca sa-i convinga pe alti senatori americani sa suspende un ajutor militar de 300 de milioane de dolari pentru Egipt.
Eforturile domnului Hana au venit in timp ce oficialii egipteni faceau lobby agresiv asupra membrilor Congresului pentru a ridica restrictiile asupra ajutorului, pe care parlamentarii le-au impus ca raspuns la situatia slaba a guvernului in domeniul drepturilor omului. Oficialii din Cairo au considerat restrictiile ca un afront la adresa unei natiuni care a fost partener al Statelor Unite in combaterea terorismului, comertului si securitatii regionale de ani de zile.
Conexiunile domnului Hana au dat roade in primavara lui 2019.
Guvernul egiptean i-a acordat brusc companiei sale, IS EG Halal, dreptul exclusiv de a certifica toate alimentele americane importate in Egipt ca halal, au spus procurorii.
Decizia a provocat ingrijorare in intreaga industrie. Domnul Hana, un crestin, nu avea experienta in certificarea halal. Dupa propria sa recunoastere, compania nici macar nu functiona pana nu i s-a acordat monopolul.
Intr-un dosar in instanta din 2020, domnul Hana a explicat ca a castigat aprobarea deoarece guvernul egiptean a vrut sa ia orice putere de certificare halal de la Fratii Musulmani, o miscare islamista pe care Egiptul a calomniat-o ca grup terorist, pentru a-l priva de resurse financiare. resurse.
Pentru ca nu avea experienta in dreptul islamic, a scris domnul Hana, guvernul egiptean i-a oferit imami si medici veterinari pentru a-l instrui.
Inainte de a-si asigura monopolul, a scris domnul Hana, el avea o alta companie care deja expedia marfuri in Egipt in numele guvernului, acceptand cereri de oferta de la biroul Ministerului egiptean al Apararii din Washington. Domnul Hana a spus ca este, de asemenea, in proces de a infiinta o alta companie care se va ocupa de transportul a tot ce va vinde armata SUA in Egipt.
Dl Menendez va fi acuzat ulterior de procurori ca a chemat un oficial de nivel inalt din Departamentul Agriculturii SUA pentru a opri USDA sa interfereze cu afacerile de import ale domnului Hana, care au crescut preturile pentru furnizorii de carne din intreaga lume. Anterior, certificarea in Statele Unite fusese efectuata de cateva companii.
Procurorii sustin ca senatorul a fost motivat sa-l ajute pe domnul Hana deoarece domnul Hana isi folosea compania halal pentru a transfera bani de mita doamnei Menendez.
Dupa monopol, domnul Hana traia mare. Compania avea sediul in Edgewater, NJ, langa noul apartament de lux al domnului Hana, cu vedere la raul Hudson, intr-o cladire detinuta de familia domnului Daibes.
Barbatul care tocmai isi pierduse casa din cauza executarii silite avea acum destui bani pentru a-si ajuta prietenii cu ipotecile. In iulie 2019, au spus procurorii, domnul Hana si-a folosit compania halal pentru a plati aproximativ 23.000 de dolari pentru a-i aduce doamnei Menendez curent pe ipoteca ei in timpul propriilor proceduri de executare silita.
Dar in curand, un raid FBI a amenintat ca va torpila totul. In noiembrie 2019, agenti federali au perchezitionat casa si biroul domnului Hana, confiscand dispozitive electronice, hartii, blocnotes, un album foto si chiar o tigara de aur.
In timpul cautarii, agentii federali l-au chestionat pe domnul Hana cu privire la contactele pe care le-a avut in Egipt, inclusiv cu un angajat al ambasadei, a spus domnul Hana intr-un dosar al instantei. El a spus ca intreaga lui familie locuia in Egipt.
De asemenea, agentii federali au descoperit ca telefonul mobil al domnului Hana continea mii de mesaje text cu doamna Menendez, au spus ulterior procurorii.
Dupa cateva luni, fara acuzatii penale la vedere, domnul Hana le-a cerut procurorilor sa ii returneze bunurile. Printre obiectele confiscate s-au numarat un lant pe care l-a cumparat in Italia, doua ceasuri Rolex despre care a spus ca sunt cadouri si o pereche de cercei despre care a spus ca i-a proiectat pentru mama sa, care valoreaza aproximativ 15.000 de dolari.
„Nu inteleg de ce guvernul mi-ar lua bijuteriile, pe care mi-ar placea sa le port”, a scris el intr-un dosar in instanta. Nu era clar daca si-a primit bijuteriile inapoi.
Sub acuzare
Pana in 2020, oficialii federali au spus ca compania halal a domnului Hana a devenit in esenta o entitate de stat egipteana, castigand un monopol extins pentru a controla procesul de certificare pentru toate alimentele si bauturile expediate in Egipt din oriunde din lume.
Pe masura ce afacerea lui a prosperat, au spus procurorii, domnul Hana si-a facut timp sa se asigure ca doamna Menendez a fost calmata. In iunie 2021, el a cumparat 22 de lingouri de aur cu numere de serie unice, evaluate la un total de aproximativ 40.000 de dolari, potrivit procurorilor. Doua dintre lingouri de aur au fost gasite ulterior in casa Menendez de catre agenti federali, au spus procurorii.
Expansiunea rapida a afacerii sale l-a determinat pe domnul Hana sa calatoreasca frecvent, deschizand birouri in Uruguay, India, Brazilia, Egipt si Noua Zeelanda. Fotografiile postate pe internet il arata ca se intalneste cu ambasadori si demnitari din intreaga lume pentru a discuta despre comertul cu Egiptul.
Anul trecut, domnul Hana a facut o impresie memorabila unui fost diplomat occidental din Cairo. Diplomatul, care a vorbit sub conditia anonimatului, a spus ca domnul Hana a intarziat cu o ora la pranzul lor, fara nicio explicatie sau scuze. Au discutat despre procesul de certificare halal, iar domnul Hana a mentionat tari care se plang de preturile pe care le percepea.
Diplomatul a crezut ca domnul Hana este un astfel de personaj incat a scris despre asta in jurnalul sau: „purta un costum absurd de scump, Rolex de aur, inele de aur. A vorbit cu incredere, dar incet, asa ca a trebuit sa asculti cu adevarat.”
„In al doilea pranz”, a adaugat el, „a petrecut aproximativ douazeci de minute spunandu-mi despre colectia lui Rolex”.
Dupa ce a fost pus sub acuzare, a fost un domnul Hana, hotarat mai putin sclipitor, care a aparut in fata unui judecator de la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan saptamana trecuta, imbracat intr-o camasa albastra largi si pantaloni.
El a fost eliberat in aceeasi zi, dupa ce a obtinut o garantie de 5 milioane de dolari – si a acceptat sa poarte un dispozitiv de monitorizare GPS.
